Bareskrim Terus Kejar Pencucian Uang oleh Bos First Travel

JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset terkait kasus penipuan dan penggelapan dana umrah First Travel. Aset yang disita adalah sejumlah mobil, rekening dan perusahaan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyebutkan bila dengan disitanya delapan perusahaan, lima mobil dan empat rumah, pihaknya tengah menelisik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sejauh ini, kedelapan perusahaan itu sudah dimintakan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum Ham) untuk dihentikan operasinya.

"Karena segala aset disitu akan disita oleh penyidik dalam kaitan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang," ucap dia di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).

Martinus menambahkan bahwa sangat penting bagi penyidik dalam menelusuri perusahaan milik para tersangka. Tujuannya, agar aliran dana kasus ini bisa terungkap.

"Dia kan membuka PT lainnya sehingga penting bagi kami untuk bisa menelusurinya dalam lakukan penyitaan dalam kaitan proses tindak pidana pencucian uang. Termasuk ada travel juga, ada yayasan," sambung Martinus.

Pada Rabu 30 Agustus 2017 kemarin, penyidik kata dia menyegel sebuah ruko milik PT Interculture Tourindo di kawasan Mega Grosir Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Hal ini berkaitan dengan kasus First Travel.

Sejauh ini, sejumlah aset yang telah disita, yakni lima mobil, memblokir 13 rekening dengan rincian tiga rekening atas nama tersangka Andika, dua atas nama tersangka Anniesa, satu atas nama Kiki Hasibuan.

Lalu, tiga rekening atas nama PT Anniesa Hasibuan dan empat rekening atas nama PT First Anugerah Travel. Kemudian, polisi juga telah menyita empat rumah. (elf)