alexametrics
PPATK dan Jaringan Intelijen Keuangan Buat Platform Informasi
18 September 2019, 22:22:06 WIB

PPATK dan Jaringan Intelijen Keuangan Buat Platform Informasi

“Sementara ini kita sebut sebagai terrorist financing information exchange platform,” jelas Dian kepada Jawa Pos Rabu (18/9).

Berita Hari Ini

PPATK dan Jaringan Intelijen Keuangan Buat Platform Informasi

18 September 2019, 22:22:06 WIB

“Sementara ini kita sebut sebagai terrorist financing information exchange platform,” jelas Dian kepada Jawa Pos Rabu (18/9).

Pansel Klaim Pimpinan KPK Terpilih Tidak Memiliki Rekam Keuangan Buruk

15 September 2019, 14:41:23 WIB

Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji mengklaim bahwa pimpinan KPK Jilid V terpilih tidak memiliki rekam keuangan yang buruk atau negatif.

PPATK Temukan Rekening Gendut Capim KPK, Siapa?

14 September 2019, 21:49:05 WIB

“Semua yang kami temukan, semuanya sudah kami sampaikan ke Pansel. Dan Pansel-lah yang harus menguji temuan itu,” ujar Kiagus kepada JawaPos.com, Sabtu (14/9).

Minimalkan TPPU, PPATK Minta Perbankan Laporkan Transaksi

13 September 2019, 17:56:12 WIB

Modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) makin beragam dan tingkat kesulitan untuk melacak semakin tinggi. Masyarakat diminta kooperatif laporkan transaksi.

Jawa Timur

Gandeng PPATK Telusuri Aset Mantan Ketua PSSI Pasuruan Edi Hari

6 Juli 2019, 13:56:21 WIB

Setelah Ketua PSSI Pasuruan Edi Hari Respati ditangkap, Polda Jatim masih memburu pelaku lainnya. Sebab, ada beberapa indikasi jika Edi tidak bekerja sendirian.

PPATK Temukan 118 Aliran Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Korupsi, Narkotika dan Terorisme

8 Mei 2019, 17:18:46 WIB

“Dari 118 LHA tersebut didominasi oleh LHA yang terindikasi kasus korupsi sebanyak 53 LHA atau sebesar 45 persen,” kata Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae kepada JawaPos

PPATK Telisik Sumbangan Dana Kampanye Mencurigakan Pilpres dari Pihak Asing

6 April 2019, 11:12:27 WIB

“Sepanjang bisa ditemukan tentu kami akan mencari keterkaitan istri dan anaknya. Akan kita lihat, tentu kami butuh waktu,” kata Firman dalam keterangannya, Sabtu (6/4).

PPATK Didesak Telusuri Dana Investasi Nasabah Brent Ventura Rp 1,7 T

19 Maret 2019, 19:27:24 WIB

Santoso menegaskan nasabah juga minta jajaran PPATK menelusuri rekening pihak-pihak yang selama ini memiliki keterkaitan dengan Yandi.

Terima Surat Rekomendasi Dari PPATK, Aliran Dana Joko Driyono Didalami

26 Februari 2019, 22:02:49 WIB

Tim Satgas Antimafia Bola sudah menerima surat rekomendasikan dari PPTAK soal pendalaman aliran dana milik Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono alias Jokdri.

PPATK Ngaku Sudah Serahkan Transaksi Keuangan Jokdri ke Polisi

26 Februari 2019, 14:46:19 WIB

Setelah kasus ini ada permintaan dari polisi. Kami punya data base tapi bukan itu saja, nanti kami lengkapi pemantau transaksi yang bersangkutan (Jokdri)

Cegah TPPU, PPATK Telusuri Tindak Pidana Korupsi Hingga Pidana Pemilu

26 Februari 2019, 10:50:53 WIB

Diperlukan kerja nyata baik dari PPATK, KPK, LPP, dan pihak pelapor untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut

Satgas Terus Usut Transaksi Keuangan dari Rekening Joko Driyono

23 Februari 2019, 01:07:28 WIB

Satgas Antimafia Bola terus mengusut transaksi keuangan dari Joko Driyono. Bahkan mereka akan bekerja sama dengan PPATK untuk mendalami kasus pengaturan skor

OJK Perkuat Kerja Sama Dengan Kemendagri dan PPATK 

19 Februari 2019, 14:12:01 WIB

Agar efektif dan efisien, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MK dan PPATK.

5 Calon Hakim MK yang Diseleksi DPR Disebut Belum Pernah Lapor LHKPN

5 Februari 2019, 16:02:30 WIB

“Penelusuran yang dilakukan, lima orang calon tidak pernah melaporkan kekayaannya ke KPK,” kata Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar

Antisipasi Maraknya TPPU, PPATK Ubah Aturan Permintaan Informasi

13 Desember 2018, 13:45:54 WIB

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan perubahan terkait aturan tentang tata cara permintaan informasi ke PPATK.

Load More