alexametrics
Komisi III akan Tanyakan ke PPATK soal Rekening Kasino Kepala Daerah
19 Desember 2019, 16:45:25 WIB

Komisi III akan Tanyakan ke PPATK soal Rekening Kasino Kepala Daerah

“PPATK menyampaikan itu dalam konteks catatan refleksi akhir tahun mereka. Jadi, kan sangat umum sekali. Nanti akan kami tanyakan,” kata Arsul Sani.

Berita Hari Ini

Komisi III akan Tanyakan ke PPATK soal Rekening Kasino Kepala Daerah

19 Desember 2019, 16:45:25 WIB

“PPATK menyampaikan itu dalam konteks catatan refleksi akhir tahun mereka. Jadi, kan sangat umum sekali. Nanti akan kami tanyakan,” kata Arsul Sani.

Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino, DPR Dalami Temuan PPATK

18 Desember 2019, 12:22:48 WIB

Komisi III DPR sama sekali tidak diberi tahu soal adanya temuan mengenai kepala daerah yang menyimpan uang di kasino luar negeri.

KPK Kantongi Nama Kepala Daerah yang Simpan Uang di Kasino Luar Negeri

17 Desember 2019, 18:03:53 WIB

KPK mengklaim sudah mengantongi identitas kepala daerah yang disebut-sebut dalam hasil intelijen PPATK yang diduga memiliki rekening kasino di luar negeri.

KPK Telah Ciduk Anak Buah Kepala Daerah yang Simpan Uang di Kasino

17 Desember 2019, 16:56:05 WIB

“Ada kasus yang ditangani. Jadi rasanya, anak buahnya sudah ada yang jadi tersangka. Semoga nanti pengembangannya kesana,” kata Agus di Gedung KPK.

Komisi III DPR Pertanyakan Sikap Diam PPATK

17 Desember 2019, 12:46:23 WIB

uang dalam valuta asing yang disimpan di rekening kasino tersebut mencapai Rp 50 miliar. Namun, PPATK tidak mengungkapkan secara rinci kepala daerah yang diduga

DPR Minta PPATK Umumkan Kepala Daerah yang Simpan Uang di Kasino LN

17 Desember 2019, 11:19:50 WIB

PPATK‎ menduga ada transaksi keuangan yang dilakukan sejumlah kepala daerah di luar negeri. Uang yang ditransaksikan tersebut disimpan dalam rekening kasino.

Polri Akan Tindak Lanjuti Temuan PPATK Soal Uang Kasino Kepala Daerah

16 Desember 2019, 14:13:21 WIB

“Prinsip kalau memang terbukti, bukti cukup, karena pelaporan itu harus ada cukup bukti,” kata Iqbal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12).

KPK Dalami Kepala Daerah yang Simpan Uang di Kasino Luar Negeri

15 Desember 2019, 16:22:22 WIB

Kalau dia (kepala daerah) memang punya usaha gimana? Nah itu kita dalaminya pelan-pelan. Makanya hati-hati data PPATK tidak boleh dibuang begitu saja ke publik

Polisi dan KPK Didesak Usut Rekening di Kasino Milik Kepala Daerah

15 Desember 2019, 14:07:17 WIB

Perlu ada fokus yang lebih besar untuk membongkar kejahatan terorganisasi yang menggunakan modus pencucian uang dan penyadapan menjadi pelengkapnya.

PPATK Kembangkan Sistem Lacak Dana Terorisme

15 Desember 2019, 13:28:24 WIB

Tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) lebih sulit diselidiki daripada tindak pidana yang berkaitan dengan uang lainnya.

PPATK: Sejumlah Kepala Daerah Punya Rekening Kasino di Luar Negeri

13 Desember 2019, 19:32:18 WIB

PPATK juga melaporkan, banyak terjadi TPPU sepanjang 2019 antara lain dari penyelundupan benih lobster, seluler, dan narkotika.

PPATK Sebut Bantu Pulihkan Keuangan Negara Sebesar Rp 4,9 Triliun

13 Desember 2019, 19:14:06 WIB

PPATK menyampaikan telah membantu meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 4,9 triliun. Peningkatan itu bersumber dari sektor perpajakan selama periode 2013

PPATK Sebut Dalam Sehari Terima 300 Laporan Transaksi Mencurigakan

13 Desember 2019, 15:27:33 WIB

“Ada kesimpulan oh iya, ini adalah pidana. Kemudian kita akan serahkan ke KPK, polisi, kemana kan gitu,” ujar Dian.

PPATK Minta Korporasi Terapkan Prinsip Beneficial Ownership

5 Desember 2019, 11:55:25 WIB

Badarudin menyampaikan, informasi BO menjadi penting guna mengetahui aktor intelektual atau pihak di belakang korporasi yang bertanggungjawab.

PPATK Akan Telusuri Rekening Pengurus, Partai dan Peserta Pilkada 2020

20 November 2019, 11:30:45 WIB

“Kami akan berbicara dulu dengan KPU dan Bawaslu terkait proses Pilkada,” kata Kiagus di Jakarta, Rabu (20/11).

Load More