alexametrics
PPATK dan Jaringan Intelijen Keuangan Buat Platform Informasi
18 September 2019, 22:22:06 WIB

PPATK dan Jaringan Intelijen Keuangan Buat Platform Informasi

“Sementara ini kita sebut sebagai terrorist financing information exchange platform,” jelas Dian kepada Jawa Pos Rabu (18/9).

Berita Hari Ini

PPATK dan Jaringan Intelijen Keuangan Buat Platform Informasi

18 September 2019, 22:22:06 WIB

“Sementara ini kita sebut sebagai terrorist financing information exchange platform,” jelas Dian kepada Jawa Pos Rabu (18/9).

Minimalkan TPPU, PPATK Minta Perbankan Laporkan Transaksi

13 September 2019, 17:56:12 WIB

Modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) makin beragam dan tingkat kesulitan untuk melacak semakin tinggi. Masyarakat diminta kooperatif laporkan transaksi.

PPATK Temukan 118 Aliran Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Korupsi, Narkotika dan Terorisme

8 Mei 2019, 17:18:46 WIB

“Dari 118 LHA tersebut didominasi oleh LHA yang terindikasi kasus korupsi sebanyak 53 LHA atau sebesar 45 persen,” kata Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae kepada JawaPos

Jawa Tengah

BNNP Jateng Sita Rp 3,2 Miliar Hasil Pencucian Uang Jaringan Sancai

5 April 2019, 14:24:55 WIB

Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jawa Tengah mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil narkotika. Lagi-lagi melibatkan Christian Jaya Kusuma alias Sancai, narapidana narkoba kelas kakap asal Kalimantan.

KPK: Uang Hasil Korupsi yang Mengendap di Swiss Mudah Diselamatkan

14 Desember 2018, 10:21:02 WIB

“Kalau seandainya uang yang dari Indonesia disimpan di Swiss dan itu kita bisa buktikan hasil kejahatan, itu akan lebih gampang untuk kita ‘recover’, ” tegasnya

Lakukan Pencucian Uang, Pria Sembunyikan Rp 5,8 Miliar di Mesin Cuci

24 November 2018, 21:12:29 WIB

Yakni saat kepolisian Belanda menemukan sekitar $ 400.000 atau setara Rp 5,8 miliar di dalam sebuah mesin cuci di rumah seorang pria. Seorang pria ditangkap di

Lakukan Pencucian Uang, Pria Sembunyikan Rp 5,8 Miliar di Mesin Cuci

24 November 2018, 21:12:29 WIB

Yakni saat kepolisian Belanda menemukan sekitar $ 400.000 atau setara Rp 5,8 miliar di dalam sebuah mesin cuci di rumah seorang pria. Seorang pria ditangkap di

Surabaya

BNN Bongkar Aktivitas Pencucian Uang Jaringan Narkoba Lapas

31 Juli 2018, 17:25:55 WIB

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) meringkus seorang aktor pencucian uang hasil penjualan narkoba. Pria yang diketahui bernama Adiwijaya alias

Bamsoet Dorong Penyelesaian RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

18 April 2018, 06:47:40 WIB

Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, katanya, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk. Berbanding terbalik dengan negara yang

Cegah Pencuci Uang, Indonesia Harus Terapkan Transparansi Informasi

27 Maret 2018, 11:02:44 WIB

“Kurangnya penerapan transparansi informasi atau beneficial owner dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan identitasnya,” kata Kiagus

Cegah Aliran Duit Panas, Paslon Wajib Jujur Laporkan Dana Kampanyenya

13 Februari 2018, 21:02:38 WIB

Laporan dana kampanye tersebut dilakukan agar PPATK dan Bawaslu dapat melakukan monitoring terhadap aliran dana setiap pasangan calon kepala daerah.

Korupsi Merajai Persepsi Publik Soal Asal Tindak Pidana Pencucian Uang

20 Desember 2017, 03:50:44 WIB

“Pemahaman publik terkait tindak pidana pencucian uang bersumber dari korupsi dengan nilai 8,03,” kata anggota tim survei analisis IPP APUPPT, Ali Said

Pencucian Uang Banyak Terjadi di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

19 Desember 2017, 17:12:02 WIB

Namun Ahmad juga menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di tiga instansi penyelenggara pemerintahan tersebut.

Selain Tipikor, Novanto Bakal Dijerat Tindak Pidana TPPU?

20 November 2017, 20:10:05 WIB

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mendalami dugaan pencucian uang Novanto. Sebab, diduga ada sejumlah pihak yang menerima aliran dana.

Dugaan Pungli Dwelling Time, Eks Manajer Operasi Dituntut Dua Tahun

7 September 2017, 21:16:50 WIB

Terdakwa Firdiat Firman manajer operasi dan teknik PT Pelindo Energi Logistik dianggap JPU ikut serta praktik pemerasan oleh terdakwa Dirut PT Akara Multi Karya

Load More