alexametrics
Buronan Pencucian Uang Senilai Rp 400 M Ditangkap Tim Kejaksaan
28 Juli 2022, 21:49:49 WIB

Buronan Pencucian Uang Senilai Rp 400 M Ditangkap Tim Kejaksaan

Tim gabungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menangkap Harry Suganda (49) terpidana tindak pidana pencucian uang

Berita Hari Ini

DANA Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Lewat FATF

5 Agustus 2022, 13:16:21 WIB

DANA berpartisipasi sebagai pembicara pada on-site visit Mutual Evaluation (ME) oleh Tim Asesor Financial Action Task Force (FATF)

Diduga Terkait Pencucian Uang, Polri Sita Lagi Uang Rp 3 Miliar

2 Agustus 2022, 20:45:58 WIB

Penyidik Bareskrim Polri kembali melakukan penyitaan uang senilai Rp 3 miliar dari rekening yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Buronan Pencucian Uang Senilai Rp 400 M Ditangkap Tim Kejaksaan

28 Juli 2022, 21:49:49 WIB

Tim gabungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menangkap Harry Suganda (49) terpidana tindak pidana pencucian uang

BI Gaet Bank Sentral India Perkuat Sistem Keuangan Digital

16 Juli 2022, 16:03:34 WIB

Kerja sama Bank Indonesia dengan Reserve Bank of India menyepakati sistem pembayaran, keuangan digital, anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Makassar

Korban Arisan Bodong Hingga Rp 10 Miliar Melapor ke Polda Sulsel

13 April 2022, 23:47:05 WIB

Sejumlah korban arisan bodong yang nilainya mencapai Rp 10 miliar laporkan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang ke SPKT Polda Sulsel

Kalimantan Barat

Polda Kalimantan Barat Telusuri Indikasi Kasus Cuci Uang Ketua Kadin

9 April 2022, 11:13:45 WIB

Polda Kalbar telusuri indikasi pencucian uang atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka seorang petinggi Kamar Dagang dan Industri.

Mengenal PPATK, Lembaga yang Bikin Afiliator Binary Option Ketar-ketir

8 April 2022, 11:24:27 WIB

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

PPATK: Rekening Orang Lain Dipakai untuk Tampung Duit Hingga Triliunan

7 April 2022, 10:03:59 WIB

“Adapun, modus transfer ke penjual robot trading bertujuan untuk mengelabuhi bahwa seolah-olah dana tersebut digunakan untuk membeli robot trading,” ujar Ivan

KPK Tetapkan Eks Walkot Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

4 April 2022, 11:17:28 WIB

Dari serangkaian perbuatan tersangka RE, di antaranya dengan membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaanya

Juragan 99 Bantah Isu Dapat Duit Hasil dari Hasil Pencucian Uang

23 Maret 2022, 11:12:59 WIB

“Jadi apapun yang terus beredar bahwa money laundry sama sekali tidak benar,” ujar Gilang dalan keterangannya, Selasa (23/3).

PPATK Sebut Ada Crazy Rich yang Beli Aset Mewah dari Investasi Bodong

6 Maret 2022, 10:50:46 WIB

“Crazy rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi,”

KPK Sebut Kasus Pelaporan 2 Putra Jokowi Masih Belum Ada Perkembangan

3 Maret 2022, 13:43:51 WIB

“Memang prosesnya masih di pengaduan masyarakat, jadi belum masuk ke penindakan,” ujar Ali kepada wartawan, Kamis (3/3).

Raup Miliaran Rupiah dari Arisan Online, Perempuan Diciduk Polisi

21 Februari 2022, 17:27:49 WIB

Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan menetapkan seorang wanita berinisial RA sebagai tersangka pemilik arisan online.

Komisi III: Transaksi Kripto Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang

1 Februari 2022, 00:03:00 WIB

Menurut Sahroni, transaksi menggunakan kripto sangat berpotensi sebagai tempat untuk pencucian uang atau money laundering.

Load More